Anlasslose Finanzermittlungen zur Geldwäschebekämpfung
ISBN:
978-3-428-19772-9
Verlag:
Duncker & Humblot
Land des Verlags:
Deutschland
Erscheinungsdatum:
15.04.2026
Reihe:
Beiträge zum Wirtschaftsstrafrecht
Format:
Softcover
Seitenanzahl:
274
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Seit nunmehr drei Jahrzehnten werden Geldwäschestraftaten in Deutschland mit dem Geldwäschegesetz (GwG) bekämpft. Im Zentrum steht das Postulat, Geldwäschestraftaten möglichst lückenlos aufzuklären und Geldwäsche vollständig auszumerzen. Die hierbei eingesetzten anlasslosen Ermittlungshandlungen durch private Kreditinstitute und deren zunehmende Automatisierung mittels Künstlicher Intelligenz mögen zwar diesem Postulat entsprechen, die Arbeit zeigt aber auf, dass sie gegen substantielle verfassungsrechtliche Garantien verstoßen. Sie markieren zudem einen deutlichen Trend hin zur sogenannten »Sicherheitsgesellschaft«, in der die Grenze zwischen präventiver Überwachung und strafrechtlicher Ermittlung zunehmend verschwimmt und Steuerung statt Bewältigung von Kriminalität zur bestimmenden Maxime wird.
Biografische Anmerkung
Jonas Pauli studied law at the University of Münster and passed the first state examination in February 2020. From 2020 to 2023, he worked as a Research Assistant at the Institute for Criminal Sciences and Philosophy of Law at Goethe University Frankfurt, specifically at the chair of Prof. Dr. Beatrice Brunhöber. In May 2024, he began his legal clerkship (Rechtsreferendariat) at the Kammergericht Berlin (Court of Appeal) and concurrently completed his doctorate in September 2025.