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Geldwäscheprävention für die Praxis Effektive Verdachtsprüfung und Prüfanleitungen – Verdachtsfälle korrekt melden – Beispiele, Checklisten, VorlagenVerlag:FM Forum Business Solutions GmbHDr., Faffelberger Graciela, Bakk. phil. BA LL.M., ...Erscheinungsjahr:2026 -
The Financial War on Crime and Terrorism Opportunities and ChallengesVerlag:Springer International PublishingHerausgeber:Goldbarsht Doron, de Koker Louis, Ferrill Jamie, ...Erscheinungsjahr:2026 -
Combating Financial Crime Intended and Unintended ConsequencesVerlag:Springer International PublishingHerausgeber:Goldbarsht Doron, de Koker Louis, Ferrill Jamie, ...Erscheinungsjahr:2026
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Financial Crime and the Law Identifying and Mitigating RisksVerlag:Springer International PublishingHerausgeber:Goldbarsht Doron, de Koker LouisErscheinungsjahr:2025
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GwG Geldwäschegesetz, GeldtransferVO, relevante Vorgaben aus KWG, VAG, StGB, AO, ZAG, AWG und FinanzsanktionenAuflage:4., aktualisierte und erweiterte Auflage 2025Verlag:Fachmedien Recht und Wirtschaft in Deutscher Fachverlag GmbHHerausgeber:Zentes Uta, Glaab SebastianErscheinungsjahr:2025
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Financial Crime, Law and Governance Navigating Challenges in Different ContextsAuflage:2024Verlag:Springer International PublishingHerausgeber:Goldbarsht Doron, de Koker LouisErscheinungsjahr:2024
