Sicher bestellen in der Corona-Krise:
Wir liefern weiterhin und versandkostenfrei in ganz Österreich. Auf Grund der hohen Nachfrage kann es jedoch vereinzelnd zu etwas längeren Lieferzeiten kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis! Mehr Informationen ...

Geldwäsche-Prävention

Praktische Maßnahmen für die Unternehmensorganisation

ISBN: 978-3-214-00516-0

Herausgeber: Wohlschlägl-Aschberger Doris

Verlag: Manz

Land des Verlags: Österreich

Erscheinungsdatum: 09.20092009-09

Autoren: Cerne-Stark Andrea, Fletzberger Bernd, Florkowski Elisabeth, Fuchs Alfred, Kellermayr Rudolf Nikolaus, ... alle anzeigen


Format: Buch

Seitenanzahl: 306

/Steuern/Abgabenverfahren und Finanzstrafrecht
PDF-Datenblatt
68,00 EUR
(inkl. MwSt. zzgl. Versand)
kostenloser Versand innerhalb Österreichs

Sofort verfügbar

Lieferzeit: 3-4 Werktage

Diese Seite drucken

Diese Seite weiterleiten

Beschreibung

Verhindern Sie Geldwäschefälle rechtzeitig! Dieser Leitfaden erläutert die notwendigen organisatorischen Maßnahmen – anhand zahlreicher realer Fälle und mit vielen Praxistipps und anschaulichen Grafiken. I. Compliance: Grundlagen • Zielsetzungen • Regelwerk II. Geldwäsche: Funktionsweise • Rechtsgrundlagen • Bekämpfung III. Praxisbeispiele – Case Studies • Bankensektor • Versicherungssektor • Vermittler- und Vertriebsschiene • Internationale Geldwäsche-Typologien IV. Anti-Money-Laundering (AML) Compliance – Praktische Maßnahmen im Unternehmen • Effiziente Compliance – Aufgaben des Geldwäschebeauftragten – PEP Risk Management – Group Compliance • Compliance top to bottom Das Expertenteam aus der Bank- und Beratungsbranche: Andrea Cerne-Stark, Bernd Fletzberger, Elisabeth Florkowski, Alfred Fuchs, Rudolf Nikolaus Kellermayr, Katrin Ressnik, Daniel Thelesklaf, Bob Upton, Doris Wohlschlägl-Aschberger