Geldwäsche-Prävention

Praktische Maßnahmen für die Unternehmensorganisation

ISBN: 978-3-214-00516-0

Herausgeber: Wohlschlägl-Aschberger Doris

Verlag: Manz

Land des Verlags: Österreich

Erscheinungsdatum: 09.2009

Autoren: Cerne-Stark Andrea, Fletzberger Bernd, Florkowski Elisabeth, Fuchs Alfred, Kellermayr Rudolf Nikolaus, ... alle anzeigen


Format: Buch

Seitenanzahl: 306

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Beschreibung

Verhindern Sie Geldwäschefälle rechtzeitig! Dieser Leitfaden erläutert die notwendigen organisatorischen Maßnahmen – anhand zahlreicher realer Fälle und mit vielen Praxistipps und anschaulichen Grafiken.

I. Compliance: Grundlagen • Zielsetzungen • Regelwerk
II. Geldwäsche: Funktionsweise • Rechtsgrundlagen • Bekämpfung
III. Praxisbeispiele – Case Studies
• Bankensektor
• Versicherungssektor
• Vermittler- und Vertriebsschiene
• Internationale Geldwäsche-Typologien
IV. Anti-Money-Laundering (AML) Compliance –
Praktische Maßnahmen im Unternehmen
• Effiziente Compliance
– Aufgaben des Geldwäschebeauftragten
– PEP Risk Management
– Group Compliance
• Compliance top to bottom

Das Expertenteam aus der Bank- und Beratungsbranche:
Andrea Cerne-Stark, Bernd Fletzberger, Elisabeth Florkowski, Alfred Fuchs, Rudolf Nikolaus Kellermayr, Katrin Ressnik, Daniel Thelesklaf, Bob Upton, Doris Wohlschlägl-Aschberger