Geldwäscherecht
ISBN:
978-3-7910-6194-8
Auflage:
1. Auflage 2024
Verlag:
Schäffer-Poeschel
Land des Verlags:
Deutschland
Erscheinungsdatum:
05.09.2024
Herausgeber:
Format:
Hardcover
Seitenanzahl:
284
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Fachbuch Geldwäscherecht: Umsetzungshilfe für die regulatorischen Anforderungen und anwendungsorientierte Ergänzung zur juristischen Fachliteratur. Checklisten und praxisnahe Umsetzungsbeispiele und -dokumente ermöglichen die effiziente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Die Themen u.a.:
- Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten & Berichtspflichten
- Vorgehensweise zur Erstellung der Risikoanalyse (gemäß AuA)
- Monitoring/Screening
- Sorgfaltspflichten
- Verdachtsmeldewesen
- GeldtransferVO
- Strafbare Handlungen
Als Ausgangspunkt sämtlicher Sicherungsmaßnahmen steht die Risikoanalyse im Fokus.
