Praxiswissen Geldwäscheprävention
ISBN:
978-3-11-151012-5
Auflage:
3., umfassend überarbeitete Auflage
Verlag:
De Gruyter
Land des Verlags:
Deutschland
Erscheinungsdatum:
28.08.2025
Herausgeber:
Reihe:
De Gruyter Praxishandbuch
Format:
Hardcover
Seitenanzahl:
626
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Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) und den weiteren im Kontext ebenfalls tangierten Gesetzen umgesetzt werden können. Einbezogen werden dabei bereits u.a. die Regelungen der neuen EU-Geldwäsche-Verordnung, der neuen EU-Geldwäsche-Richtlinie sowie der AMLA-Verordnung.
Schlagwörter
Biografische Anmerkung
Steffen Barreto da Rosa, München; Martina De Buyser, Köln; Achim Diergarten, Kaufbeuren; Gabriele Marx-Steinacker, Gmund; Kim Malte Träris, Berlin; Sebastian Wolf, Germering.
On the (non)existence of the right to religious freedom of persons deprived of liberty
Erscheinungsjahr:
2024
